Черный список оффшоров согласно версии ЦБ РФ

Своими Указаниями №№ 1317-У и 1318-У Банк России разделил 48 стран, которые он считает оффшорами на 3 группы. Операции банков с компаниями первой группы оффшоров будут освобождены от 50%-ого резервирования, для второй группы ставка 50% осталась прежней, а под сделки с компаниями из третьей группы придется создавать 100% резервы.

Ниже приводится приложение № 1 к Указанию ЦБР № 1317-У, фактически перечисляющее оффшорные зоны и их разбивку по группам: Приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 г. № 1317-У “О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и(или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)” Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и(или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

1. Первая группа:
1.1. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
— Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
— о-в Мэн
1.2. Ирландия (Дублин, Шеннон)
1.3. Республика Кипр
1.4. Республика Мальта
1.5. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)
1.6. Великое Герцогство Люксембург
1.7. Швейцарская Конфедерация
1.8. Республика Сингапур

2. Вторая группа:
2.1. Антигуа и Барбуда
2.2. Содружество Багамы
2.3. Барбадос
2.4. Государство Бахрейн
2.5. Белиз
2.6. Бруней — Даруссалам
2.7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
— Ангилья
— Бермуды
— Британские Виргинские острова
— Монтсеррат
— Гибралтар
— Теркс и Кайкос
— Острова Кайман
2.8. Гренада
2.9. Республика Джибути
2.10. Содружество Доминики
2.11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь)
2.12. Республика Коста-Рика
2.13. Ливанская Республика
2.14. Республика Маврикий
2.15. Малайзия (о. Лабуан)
2.16. Мальдивская Республика
2.17. Княжество Монако
2.18. Нидерландские Антилы
2.19. Новая Зеландия:
— Острова Кука
— Ниуэ
2.20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
2.21. Республика Панама
2.22. Португальская Республика (о. Мадейра)
2.23. Независимое Государство Западное Самоа
2.24. Республика Сейшелы
2.25. Сент-Китс и Невис
2.26. Сент-Люсия
2.27. Сент-Винсент и Гренадины
2.28. США:
— Виргинские о-ва США
— Содружество Пуэрто-Рико
— штат Вайоминг
— штат Делавэр
2.29. Королевство Тонга
2.30. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
2.31. Республика Палау

3. Третья группа:
3.1. Княжество Андорра
3.2. Исламская Федеральная Республика Коморы:
— Анжуанские о-ва
3.3. Аруба
3.4. Республика Вануату
3.5. Республика Либерия
3.6. Княжество Лихтенштейн
3.7. Республика Маршалловы Острова
3.8. Республика Науру
3.9. Сербия и Черногория (Республика Черногория)

Linksys WGKUSB200G.